Home

Legendă Ospitalitate De cand legea 129 din 11 iulie 2019 Marea Mediterana Facut din Tractor

Lege 315 - 2021 | PDF
Lege 315 - 2021 | PDF

2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Leroy Law
2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Leroy Law

Legislatie | Camera de Comert si Industrie Maramures
Legislatie | Camera de Comert si Industrie Maramures

Legea 129/2019 privind spalarea banilor actualizata si cele 4 modificari aduse de la publicarea initiala in iulie 2019 - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Legea 129/2019 privind spalarea banilor actualizata si cele 4 modificari aduse de la publicarea initiala in iulie 2019 - Contabilitate fiscalitate monografii contabile

Legea 129/2019 - forma sintetica pentru data 2021-09-27
Legea 129/2019 - forma sintetica pentru data 2021-09-27

Revine birocrația cu declarația de beneficiar real
Revine birocrația cu declarația de beneficiar real

Spalarea Banilor: 5 obligatii importante pe care le aduce Legea nr. 129/2019
Spalarea Banilor: 5 obligatii importante pe care le aduce Legea nr. 129/2019

FEBRUARIE 2020 NR. 2
FEBRUARIE 2020 NR. 2

ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
ANUNȚ privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate

CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Cui se aplică prevederile Legii 129/2019 privind spălarea banilor?
Cui se aplică prevederile Legii 129/2019 privind spălarea banilor?

FIDUCIA. BENEFICIARUL REAL. DISPOZIȚIILE LEGII NR. 129/2019 – Asociatia Romana a Fiduciarilor
FIDUCIA. BENEFICIARUL REAL. DISPOZIȚIILE LEGII NR. 129/2019 – Asociatia Romana a Fiduciarilor

UNBR. Anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Universul Juridic
UNBR. Anunț privind Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Universul Juridic

CAFR (oficial 2020) – comunicat cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
CAFR (oficial 2020) – comunicat cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Legea 129/2019 - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Legea 129/2019 - Contabilitate fiscalitate monografii contabile

CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate

Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice

AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire

Trebuie să numești un responsabil pentru aplicarea legii contra spălării banilor? Câteva sfaturi practice pentru desemnarea corectă a acestuia
Trebuie să numești un responsabil pentru aplicarea legii contra spălării banilor? Câteva sfaturi practice pentru desemnarea corectă a acestuia

Măsuri de cunoaștere a clientelei – de la legislație la practica bancară – ACJSFB
Măsuri de cunoaștere a clientelei – de la legislație la practica bancară – ACJSFB

Legea nr. 129/2019: ce obligatii are o PFA care tine contabilitate?
Legea nr. 129/2019: ce obligatii are o PFA care tine contabilitate?

RAPORT DE ACTIVITATE
RAPORT DE ACTIVITATE

Legea 129/2019 (precizări ONRC) – înregistrarea în Registrul Beneficiarilor Reali, acțiunile la purtător trebuie convertite în acțiuni nominative (de către societățile emitente) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea 129/2019 (precizări ONRC) – înregistrarea în Registrul Beneficiarilor Reali, acțiunile la purtător trebuie convertite în acțiuni nominative (de către societățile emitente) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate

CECCAR Vrancea: Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, discutate de membrii filialei cu directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea / CECCAR Business ...
CECCAR Vrancea: Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, discutate de membrii filialei cu directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea / CECCAR Business ...