Noi norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului / CECCAR Business Magazine
Frauda în sistemul bancar, combaterea spălării banilor și cunoașterea clientelei în era COVID-19 - CursDeGuvernare.ro
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Legea anti-spălare de bani și anti-terorism: Ce obligații noi aduce pentru operatorii de criptomonede în România? – Monden
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Untitled
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR Solutii GDPR PNRR KIT ESG
Proiect de lege: Averilor celor condamnaţi pentru corupţie, proxenetism sau spălare de bani ar putea fi confiscate
Radiografia Oficiului care se luptă cu spălarea banilor: Scandaluri, politizare și ineficiență | context
Noutăți spălarea banilor oct-nov 2022 | Cursuribursa.ro
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
Puls VALUTAR. Criptomonedele si spalarea de bani, substratul unui proiect de lege european care impune companiilor care transfera bitcoin si alte monede virtuale sa colecteze detalii despre clienti - IMPACTPRESS
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
Salvaţi Copiii: Legea privind combaterea spălării banilor conţine reglementări excesive | RFI Mobile
Gata cu spălarea de bani cu ajutorul criptomonedelor. Acestea vor fi reglementate prin lege - Expresul
Spete Tema III - Spalarea Banilor | PDF
AMENZI de milioane de euro, pentru spălare de bani. Proiect de lege
Conferinţa naţională "Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale", ediţia a V-a, panel 2 - 31.01.2023 - Lege5.ro
UPDATE: Anunț privind implementarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | UNPIR - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
Spalarea Banilor | PDF
Companiile învinuite de spălare de bani vor putea fi liberate de răspundere penală contra unor amenzi de interes public. Care va fi cuantumul acestora | Bizlaw
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
